OMI IN EINER HÖLLENKATZE: FBI sammelt Terabytes an Beweisen für Piraterie aus dem Ausland

Im vergangenen November enthüllte Bill Omar Carrasquillo, besser bekannt unter seinem Online-Handgriff “OMI IN A HELLCAT”, dass er einer massiven Razzia des FBI ausgesetzt war.
Einige seiner Anhänger, die seinen Piraten-IPTV-Dienst “Gears Reloaded” und seine außergewöhnliche Flotte von Luxusautos bewundert hatten, bezweifelten, dass die Behauptungen echt waren und tatsächlich eine Art Publicity-Gag darstellten. Im Laufe der Zeit und mit zunehmender Beweislage verblasste jedoch schnell die Möglichkeit, dass es sich um einen ausgeklügelten Schwindel handelte, der darauf abzielte, Klicks in den sozialen Medien zu erzeugen.
Kein Stunt, kein Hoax, die Razzia fand statt
Im Dezember 2019 legte Carrasquillo neue Beweise dafür vor, dass am Tag der Razzia 5,2 Millionen Dollar von einem seiner Bankkonten abgehoben worden waren. Die Videoaufnahmen zeigten Dutzende von Bundesbeamten, von denen einige bewaffnet waren, wie sie an einer seiner Adressen eintrafen, während weitere 30 auf eines von Carrasquillos Grundstücken in Philadelphia zielten.
Nachfolgende Fotos zeigten, wie ein wertvoller Lamborghini auf einem Wohnwagen abtransportiert wurde. Eine Liste von Autos, darunter ein Lamborghini Huracan, ein Aventador und ein Urus, ein paar Bentleys, ein Audi R8 sowie eine verblüffende Auswahl anderer Hochleistungsfahrzeuge und Motorräder tauchten in Regierungsdokumenten auf.
Dies war kein Scherz, aber es blieben Fragen offen. Wo war der Fall gegen Carrasquillo und warum wurden die Ermittlungen gegen ihn nicht öffentlich gemacht? Außerdem, warum wurde er neun Monate später nicht angeklagt?
Was wir von Carrasquillo selbst wissen, ist, dass seine Probleme mit dem IPTV-Dienst von Gears und (vielleicht damit zusammenhängenden) unbezahlten Steuern zusammenhängen. Im Februar dieses Jahres sagte er, er hoffe, seinen Fall mit dem IRS beilegen zu können, aber zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels scheint dies nicht geschehen zu sein, nicht zuletzt, weil die Untersuchung gegen ihn noch nicht abgeschlossen ist.
Ermittlungen gegen Carrasquillo und Zahnräder dauern noch an
Aus Gerichtsdokumenten, die TorrentFreak erhalten hat, geht hervor, dass die Regierung der Vereinigten Staaten eine Fristverlängerung für den massiven Transport von Eigentum beantragt hat, das im vergangenen Jahr in Carrasquillo beschlagnahmt worden war. Aus ihnen geht hervor, dass im vergangenen Jahr nicht nur ein, sondern zwei bundesstaatliche Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle erwirkt wurden, um die Grundstücke von Carrasquillo am 21. November (wie bereits berichtet) und am 16. Dezember zu beschlagnahmen, ein Ereignis, das anscheinend unter den Tisch gefallen ist.
Das Dokument erkennt die massive Beschlagnahme von Eigentum an (vollständige Liste siehe unten) und stellt dann fest, dass die Aktionen im vergangenen Jahr Teil einer viel größeren Operation waren.
“Die Durchsuchung und Beschlagnahme ist Teil einer größeren, laufenden Bundesuntersuchung”, heißt es in der Akte.
Nach Angaben der US-Regierung schickte das FBI um den 17. Januar 2020 herum Carrasquillo-Mitteilungen, in denen es ihm mitteilte, dass es beabsichtige, die Vermögenswerte einzubüßen. Am 19. Februar 2020 schrieb er über seinen Anwalt zurück und verlangte die Rückgabe des Vermögens.
In Verwirkungsfällen ist die US-Regierung verpflichtet, vor dem 19. Mai 2020 eine Anklageschrift zu erwirken, in der das Vermögen aufgelistet wird, eine Zivilklage einzureichen oder eine Fristverlängerung zu erwirken, in diesem Fall vor dem 19. Mai 2020. Die Coronavirus-Pandemie hat der Regierung jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht, was ihr mehr Zeit für ihre Untersuchung ließ.
Gerichtsakten deuten darauf hin, dass die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, große Pläne für Carrasquillo
“Die Regierung sammelt und prüft weiterhin Beweise für die Beschlagnahme der beschlagnahmten Vermögenswerte. Diese Sammlung und Überprüfung wurde durch die COVID-19-Pandemie in mehrfacher Hinsicht behindert. Erstens war die Regierung nicht in der Lage, Zeugenaussagen zu sammeln, weil in diesem Bezirk seit Anfang März 2020 keine Grand Jury mehr tagt”, heißt es in der Akte der US-Regierung.
“Zweitens werden bestimmte Beweismittel, darunter Dutzende von Festplatten mit Terabyte an Informationen, die auf Servern gespeichert sind, die zu den Zielen der Untersuchung gehören, im Rahmen von Rechtshilfeverträgen aus dem Ausland, darunter Kanada, gesammelt.
“Selbst nach Erhalt der Beweise wird die Regierung viel Zeit benötigen, um die umfangreichen Daten zu prüfen und zu analysieren. Drittens haben sich die Zeugenbefragungen und die Analyse des Beweismaterials aufgrund der COVID-19-Vorkehrungen verzögert”, fügt sie hinzu.
Alles in allem war ein Bezirksgericht in Pennsylvania bereit, der Regierung die Zeit einzuräumen, die sie benötigt, um den Fall voranzubringen.
“Die Frist, innerhalb derer die Regierung in dieser Angelegenheit eine Anklage erhalten oder eine Beschwerde in Bezug auf die von Bill Omar Carrasquillo eingereichte Klage einreichen muss, wird bis zum 16. Oktober 2020 verlängert”, heißt es in der Verfügung des Gerichts.
Die von der US-Regierung eingereichte Klageschrift und die anschließende Anordnung finden Sie hier (pdf).
Die beschlagnahmten Vermögenswerte, die zur Verwirkung aufgeführt sind, sind wie folgt:
1. 2019 Jeep Wrangler, VIN# 1C4HJXEG6KW570874;
2. 2018 Dodge Commercial ProMaster 2500 159″ W.B. Hochdach, VIN# 3C6TRVDG7JE148833;
3. 2020 Lamborghini Huracan, FIN-Nr. ZHWUF4ZF9LLA12725;
4. 2019 Suzuki Motorrad, FIN-Nr. JS1SK44A0K7101007;
5. 2019 Chevrolet Camaro, FIN-Nr. 1G1FH1R79K0108119;
6. 2018 Dodge Durango, FIN-Nr. 1C4SDJGJ4JC416019;
7. 2019 Suzuki DRZ400 Motorrad, Fahrzeug-Identifizierungsnummer JS1SK44A3K7100952
8. 2019 Geländewagen Yamaha 700R 4-Rad, FIN-Nr. 5Y4AM8631KA104297;
9. 2020 Jeep Gladiator, FIN-Nr. 1C6JJJTBG2LL101726;
10. 2019 Dodge Challenger, FIN-Nr. 2C3CDZL9XKH591151;
11. 2018 Suzuki DRZ400 Motorrad, FIN-Nr. JS1SK44A9J2102474;
12. 2017 Ford F350, Fahrzeug-Identifizierungsnummer 1FT8W3DT9HED56274;
13. $20.020,00 US-Währung, beschlagnahmt am 20. November 2019 in 3412 North Hope St., Philadelphia, PA;
14. 2019 Can-Am Ryker, VIN # 3JB2FEG49KJ002752;
15. 2019 Audi A7, VIN# WAUS2AF24KN105368;
16. $1.190,00 US-Währung, beschlagnahmt am 20. November 2019 in der 1407 Lorimer Avenue,
Huntingdon Valley, PA;
17. $20.850,00 US-Währung, beschlagnahmt von einer 2020 Bentley Continental VIN: SCBCG2ZG1LC074750, registriert auf und im Besitz von Bill Omar Carrasquillo;
18. 80.000 US-Dollar in US-Währung, beschlagnahmt von einer 2018er Mercedes Benz AMG VIN: WDD7X8KB9KA001903, registriert auf Claudio Roman, Jr. und im Besitz von Bill Omar Carrasquillo;
19. 2018 KTM 1290 Super Duke Motorrad, VIN# VBKV39400JM987624;
20. 2019 Ford Mustang, VIN# 1FA6P8TH2K5180423;
21. 2019 Acura NSX, WIENNr. 19UNC1B0XKY000173;
22. 2015 Lamborghini Huracan, WIENNr. ZHWUC1ZF4FLA02602;
23. 2019 Lamborghini Aventador, FIN-Nr. ZHWUV4ZD0KLA07980;
24. 2018 Jeep Grand Cherokee, FIN-Nr. 1C4RJFN91JC405394;
25. 2019 Mercedes Benz GLE-Klasse Utility AMG Sportcoupé, VIN #4JGED6EB4KA139824;
26. 2020 Toyota Supra, FIN-Nr. WZ1DB4C05LW022111;
27. Bentley Continental GT / SuperSport-Coupé, FIN-Nr. SCBCG2ZG1LC074750;
28. Jeep Grand Cherokee Trackhawk 4WD 6.2L V8 mit Kompressoraufladung, VIN # 1C4RJFN93JC224779;
29. 2016 Ford Mustang, Fahrzeug-Identifizierungsnummer 1FA6P8CF0G5319034;
30. 2016 Dodge-Ladegerät, Fahrzeug-Identifizierungsnummer 2C3CDXL9XGH312311;
31. 2017 Chevrolet Tahoe, Fahrzeug-Identifizierungsnummer 1GNSKDEC8HR228971;
32. 2019 Honda Civic, Fahrzeug-Ident-Nr. SHHFK8G70KU200613;
33. 1996 Chevrolet Caprice, FIN-Nr. 1G1G1BL52P0TR122129;
34. 2020 BMW M8, VIN #WBSAE0C00LBM08405
35. 2019 Chevrolet-Korvette, FIN-Nr. 1G1YYY2D77K5104515;
36. 2019 Dodge Ram, FIN-Nr. 1C6SRFHT8KN533937;
37. Backdraft Roadster-Coupé, FIN-Nr. AE9BMAAH3H1MT1025;
38. 2016 Dodge Challenger, FIN-Nr. 2C3CDZC91GH113370;
39. Mercedes Benz GT63C4S, Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WDD7X8KB9KA001903;
40. Dodge Grand Caravan SE, Fahrzeug-Ident-Nr. 2C4RDGBG5KR751876;
41. 2018 Polaris-Gesetzloser, FIN-Nr. RF3YAK05XJT065024;
42. 2019 Polaris Ranger XP mit Pflug, VIN #4XARRW990K8546570;
43. 2019 Yamaha 50 Kindermotorrad, FIN-Nr. LBPCA0230K0013324;
44. 2020 Yamaha PW50, FIN-Nr. JYA3PT136LA028317;
45. 2018 KTM 690 Herzog, VIN #VBKLDV401JM714429;
46. 2019 Yamaha Raptor ATV, VIN #RF3AB1131KT004006;
47. 2019 Honda 110 Motorrad, VIN #LALJE024XK3101900;
48. 2019 Polaris RZR ATV, VIN #RF3YAV171KT029290;
49. 2019 Honda TRX ATV, FIN-Nr. 1HFTE2733K4801310;
50. 2019 Honda 110 Motorrad, VIN #LALJE0245K3102145;
51. 2019 KTM 790 Herzog, VIN #VBKTU6406KM739334;
52. 2019 KTM 390 Motorrad Duke, FIN-Nr. MD2JPJ401KC216497;
53. 2019 KTM 390 Motorrad Duke, FIN-Nr. MD2JPJ402KC206710;
54. 2018 Honda CTX700N Motorrad, Fahrzeug-Identifizierungsnummer: JH2RC6840JK300174;
55. 2019 Honda Rebel 500 Motorrad, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN): MLHPC5605K5201678;
56. 2018 Honda Rebel 500 Motorrad, Fahrzeugnummer (FIN) #MLHPC5601J5100071;
57. 2019 Motorrad KTM 790, VIN #VBKTR3409KM765748;
58. 2019 Honda CRF450L Motorrad, Fahrzeug-Identifizierungsnummer: JH2PD1115KK002373;
59. 2019 Yamaha YZ125 Motorrad, FIN-Nr. JYACE16C6KA039562;
60. 2019 Lamborghini URUS 2019, FIN-Nr. ZPBUA1ZL9KLA01398;
61. 2020 Audi R8, FIN-Nr. WUAEEAFX1L7900342;
62. Nettoerlös von 6.000,00 US-Dollar aus dem Verkauf des 2018er Yamaha Raptor 700, der am 17. Dezember 2019 beschlagnahmt wurde

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